એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ કેસમાં PMLA હેઠળ મોટી તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસમાં અનુપ માજીને મુખ્ય આરોપી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે, જેણે સરકારી અધિકારીઓ સાથે મળીને ECL વિસ્તારમાંથી ₹2,742 કરોડથી વધુનો કોલસો ગેરકાયદેસર રીતે કાઢ્યો અને ચોરી કરી હતી. ED એ અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા અને ગુનામાંથી મળેલી રકમના રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા.
ED ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ECL વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ અને ચોરાયેલા કોલસાના પરિવહનમાં સામેલ સમગ્ર સિન્ડિકેટનો માસ્ટરમાઇન્ડ અનુપ માજી હતો. અનુપ માજી સરકારી અધિકારીઓ સાથે મળીને ECL ના લીઝ્ડ વિસ્તારોમાંથી કોલસાની ઉચાપત કરી રહ્યો હતો. તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે 2000 થી 2015 ની વચ્ચે, ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ અને ચોરી સંબંધિત 16 FIR (પ્રથમ માહિતી અહેવાલોના કેસ) અનુપ માજી સામે નોંધવામાં આવ્યા હતા, અને ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ECLના લીઝ વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર ખાણકામ અને ચોરી દ્વારા આશરે ₹2,742.32 કરોડના કોલસા (કર અને રોયલ્ટી સહિત)નો ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, EDએ જાન્યુઆરી અને એપ્રિલ 2021 દરમિયાન PMLA ની કલમ 17 હેઠળ 46 સ્થળોએ શોધ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરી હતી. આ દરોડા દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે અનુપ માજીના એકાઉન્ટન્ટે ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામમાંથી મેળવેલા ગુનાની આવકનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ રાખ્યો હતો.
EDએ એમ પણ કહ્યું કે ગુરુપદ માજીએ 2017 થી 2020 દરમિયાન અનુપ માજીના સહયોગીઓ દ્વારા 89.11 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની આવક (POC) પહોંચાડી હતી, જ્યારે જયદેવ મંડલે તે જ સમયગાળા દરમિયાન 58.05 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની આવક (POC) પહોંચાડી હતી.
