અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ₹3,000 કરોડથી વધુ કિંમતની 40 થી વધુ મિલકતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરવામાં આવી છે. આમાં મુંબઈમાં તેમનું પાલી હિલ સ્થિત ઘર અને દિલ્હીમાં રિલાયન્સ સેન્ટરનો સમાવેશ થાય છે.
શું છે આખો મામલો?
ED ની તપાસ રિલાયન્સ ગ્રુપની બે નાણાકીય કંપનીઓ – રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) પર કેન્દ્રિત છે. તપાસ મુજબ, આ કંપનીઓ પર જનતા અને બેંકો પાસેથી મેળવેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે.
આ કેસ 2017 અને 2019નો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, યસ બેંકે RHFL માં આશરે ₹2,965 કરોડ અને RCFL માં ₹2,045 કરોડનું નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું હતું. આ રોકાણો પછીથી નાદાર થઈ ગયા, જેના કારણે બંને કંપનીઓ પર હજારો કરોડ રૂપિયાનું દેવું બાકી રહ્યું.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા જાહેર ભંડોળને પરોક્ષ રીતે રિલાયન્સ ગ્રુપની પોતાની કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભંડોળને યસ બેંક દ્વારા આ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
કોઈ પણ ચકાસણી વિના, એક દિવસમાં લોન મંજૂર થઈ ગઈ
EDનો આરોપ છે કે આ ભંડોળના ડાયવર્ઝન માટે એક સુનિયોજિત યોજના ઘડવામાં આવી હતી. એજન્સીએ અનેક ગંભીર ગેરરીતિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
- કોર્પોરેટ લોનનું ડાયવર્ઝન: કંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી કોર્પોરેટ લોન તેમના પોતાના જૂથની અન્ય કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.
- પ્રક્રિયાઓનું ઉલ્લંઘન: ઘણી લોન યોગ્ય દસ્તાવેજો, સંપૂર્ણ યોગ્ય તપાસ વિના અને એક જ દિવસમાં મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
- એડવાન્સ પેમેન્ટ: કેટલાક કિસ્સાઓ એવા પણ જોવા મળ્યા છે જ્યાં લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં જ ઉધાર લેનારને પૈસા આપવામાં આવ્યા હતા.
- નબળા ઉધાર લેનારાઓ: ઘણી ઉધાર લેનારાઓ એવી કંપનીઓ હતી જેમની નાણાકીય સ્થિતિ પહેલાથી જ નબળી હતી.
- હેતુથી વિચલન: લોન જે હેતુ માટે લેવામાં આવી હતી તે હેતુ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
EDનો દાવો છે કે આ મોટા પાયે ભંડોળનું ડાયવર્ઝન હતું.
આરકોમ કેસમાં પણ કડક કાર્યવાહી
વધુમાં, ED એ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) કેસમાં તેની તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે. આ કેસમાં, કંપનીઓ પર ₹13,600 કરોડથી વધુના ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે, જેમાં ગ્રુપ કંપનીઓને મોટી રકમ મોકલવી અને છેતરપિંડીભર્યા લોન જાળવવાનો સમાવેશ થાય છે. ED જણાવે છે કે આ કાર્યવાહી જાહેર ભંડોળ વસૂલવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, કારણ કે આ નાણાં સામાન્ય લોકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓના છે.
 દ્વારા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ₹3,000 કરોડથી વધુ કિંમતની 40 થી વધુ){kind=link}