મંગળવારે, દિલ્હીની એક કોર્ટે IPAC ડિરેક્ટર વિનીશ ચંદેલને 10 દિવસની ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યા. તેમના પર PMLA હેઠળ મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. EDએ નાણાકીય અનિયમિતતાઓ, નકલી બિલો અને હવાલા વ્યવહારોનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
મંગળવારે વહેલી સવારે, દિલ્હીની એક કોર્ટે રાજકીય સલાહકાર કંપની ઇન્ડિયન પોલિટિકલ એક્શન કમિટી (IPAC) ના ડિરેક્ટર વિનીશ ચંદેલને 10 દિવસની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કસ્ટડીમાં મોકલ્યા. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટના એડિશનલ સેશન્સ જજ (ASJ) શેફાલી બર્નાલા ટંડને રિમાન્ડનો આદેશ જારી કર્યો. ચંદેલને ગઈકાલે રાત્રે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સુનાવણી મંગળવાર સવાર સુધી ચાલુ રહી, ત્યારબાદ ન્યાયાધીશે તેમને કેન્દ્રીય એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, વિનીશ ચંદેલ PAC કન્સલ્ટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સહ-સ્થાપકોમાંના એક છે અને કંપનીમાં 33 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. તેમની સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કેસ દિલ્હી પોલીસની FIR પર આધારિત છે. ED દ્વારા મેળવેલા દસ્તાવેજોમાં 50 ટકા ચેક જેવી એન્ટ્રીઓ શામેલ છે, જે દર્શાવે છે કે અડધા પૈસા સત્તાવાર રીતે પ્રાપ્ત થયા હતા અને બાકીના રોકડમાં રેકોર્ડથી છુપાવવા માટે. આમાં રાજકીય પક્ષો પાસેથી મળેલા ભંડોળનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ED એ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા
EDનો સૌથી મોટો ખુલાસો કંપનીની કાર્યપદ્ધતિ અંગે છે. એજન્સી અનુસાર, I-PAC એ તેના ભંડોળને બે ભાગમાં વહેંચ્યું: એક બેંકિંગ ચેનલો (ચેક/ઓનલાઇન) દ્વારા અને બીજો રોકડ અથવા નોન-બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા. EDનો આરોપ છે કે I-PAC એ વિવિધ કંપનીઓ પાસેથી ભંડોળ પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય ઠેરવવા માટે અસંખ્ય નકલી ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા, જોકે ખરેખર કોઈ સેવાઓ અથવા સલાહ આપવામાં આવી ન હતી. આ નકલી વ્યવહારો દ્વારા, ગેરકાયદેસર ભંડોળ પહેલા વિવિધ સ્તરો દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું અને પછી કાયદેસર આવક તરીકે સિસ્ટમમાં ફરીથી દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું.
ED ની કાર્યવાહી પહેલાથી જ થઈ ચૂકી છે
અગાઉ, ED એ કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્થિત I-PAC ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. તે સમયે, ED નો પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સાથે ઘર્ષણ થયું હતું. આ કેસમાં હવે વિનીશ ચંદેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને કોર્ટે તેમને ED કસ્ટડી આપી છે. ED હવે તેમની પૂછપરછ કરશે અને આ મામલાની વધુ તપાસ કરશે.
EDએ વિનેશ ચંદેલ પર પૂછપરછ દરમિયાન ખોટા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા નિવેદનો આપવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે રોકડ વ્યવહારોના અસ્તિત્વનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કંપનીના કામકાજને ખોટી રીતે રજૂ કર્યા હતા. વધુમાં, એજન્સીનો દાવો છે કે ચંદેલ અને અન્ય ડિરેક્ટરોએ પુરાવાનો નાશ કરવાના પ્રયાસમાં કંપનીના કર્મચારીઓના ખાતામાંથી મહત્વપૂર્ણ ઇમેઇલ્સ અને નાણાકીય ડેટા કાઢી નાખવા માટે સહયોગ કર્યો હતો.
